ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
• Система безопасности для крупной компании: идеология и технология эпохи рыночной конкуренции
• Как обезопасить компанию от кражи интеллектуальной собственности?
• Политика информационной безопасности
• Сетевые войны: социальные сети против сетей корпоративных Подробнее 
Расходы на проверки контрагентов в вашей компании в месяц составляют:
АРХИВ ОПРОСОВ
Прямая линия рекламной службы: (499) 265-50-35
Отдел подписки:
(499) 277-11-12, (499) 267-40-10,
8-800-200-11-12 (бесплатный звонок из любого региона России)
e-mail: podpiska@vedomost.ru
ICQ:  224848618
Редакция: +7 (903) 512-86-69
e-mail: info@s-director.ru
|
Просмотр темы
|
Форумы >> Экономическая безопасность организации >> Оформление хищения денег по скидкам.  тему, страницу
Оставлять сообщения на форуме могут только зарегистрированные пользователи
 | | | | Оформление хищения денег по скидкам.
Как правильно составлять документы при проведение внутреннего расследования о хищении денег по скидкам менеджером отдела розничной торговли? Что можно ему инкриминировать?
| | | |
Um 
23.09.2011 14:47
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
Посоветую:
1. Приказ/распоряжение генерального директора/собственника о проведении служебной проверки. Формулировка: с целью проверки обоснованности предоставления скидок....требую:...Далее подробно по пунктам: провести проверку, в случае выявления нарушений-установить причастных лиц и сумму возможного ущерба, проверку провести силами СБ, по результатам составить заключение и принять решение о направлении в правоохранительные органы,...и т.д.
2. Получить объяснения со всех причастных лиц. (Я использую милицейский бланк объяснения, чуть подредактировав). При этом, с согласия всех опрашиваемых, я всегда использую диктофон, а затем, при необходимости, прилагаю расшифровки разговора к материалу проверки. Объяснения важно получить и у непосредственных руководителей злодеев. На 90 % они в курсе подобных ситуаций.
3. Бухгалтерия, либо экономический отдел должны предоставить справки о стоимости товара, обоснованности скидок и пр.
4. Также в материал проверки подшивается должностные инструкции злодеев, в которых обозначена его материальная ответственность.
5. После проведения проверки принимается решение о направлении заявления в правоохранительные органы. При этом должна быть установлена сумма ущерба. Данные деяния могут квалифицироваться как ст.ст. 160, 165, 201 УК РФ.
6. В случае, если чего-то не хватает для направления заявления, то результаты проверки, в случае выявления злоупотреблений, являются основанием для увольнения (например за утрату доверия и др.), либо возможного возмещения нанесенного ущерба (как разведете), а затем увольнения 
Хороший пример для остальных менеджеров.
С Уважением,
Vlalex
| | | |
vlalex
26.09.2011 10:32
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
vlalex,
Огромное спасибо за информацию.Буду использовать все это в работе.
У нас еще часто бывает, что менеджер сам передает сумму скидки, это что-то типа "Белого отката", клиенту и вот тут тоже бывают "не доносы". Причем иногда сам клиент и не знает об этой скидке.
| | | |
Um
29.09.2011 16:12
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
Um,
Везет вашим "продажникам" наверное хорошо на этом руки греют. Чтоб этого не было необходимо прописать в программе уведомление руководителя и непосредственного клиента, что начислены бонусы.
| | | |
Ivanov
10.10.2011 12:43
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
Um,
А как у вас проведены эти скидки внутри компании? Почему надо считать их похищенными? Ущерб наносится вашему клиенту и он должен заявлять на хищение у него денег...
| | | |
Timur
08.11.2011 10:56
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
| Пользователь Timur написал(а) 08.11.2011 10:56 | Um,
А как у вас проведены эти скидки внутри компании? Почему надо считать их похищенными? Ущерб наносится вашему клиенту и он должен заявлять на хищение у него денег... |
|
Совершенно согласен..........в части клиента......а вот про оформление скидок и что за компания вид деятельности бы хотелось по подробнее
| | | |
AlexNickParty
16.12.2011 18:23
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
AlexNickParty,
Торговля компьютерной техникой оптом, по программам закупок: от величины закупки соответствующая скидка, которая зачисляется на номер клиента. Но не все менеджеры доводят это до покупателей.
| | | |
Um
11.01.2012 09:54
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
Интересно получается)))) Господа коллеги..... если вы собираетесь оформлять нерадивого менеджера присвоенца к уголовной ответственности за "белые откаты", то делая это, вы подставляете своего работодателя!!!!!!!! Того, кто платит вам заработную плату.... пот такие жернова...... Подумайте логично.... Эти самые премиальные накопительные деньги, которые начисляются не клиенту(как правило), а представителю клиента(то есть должностному лицу) и в основном именно в фирмах торгующих орг техникой, запчастями. То есть ни что иное, как коммерческий подкуп))))) А там ответственность не только у того, кто берет но и у того, кто дает))))) Схема проста: Представитель фирмы "А", закупает товар у фирмы "Б", и получает от фирмы "Б" процент со сделки...... в карман, кешем.... не платит государству налоги, или платит 13 процентов???? ))))))))) А вы собираетесь в милицию идти)))))) Грамотный опер, увидев такой "сладкий" материальчик на менеджера присвоенца, в раз разведет и его и фирму)))))) Не пилите сук на котором сидите.....
Удачи всем, в торжестве справедливости.....
| | | |
WARyag
18.02.2012 15:39
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
Вы говорите бред. Вопрос был задан, исходя из ситуации, что "откаты" не разрешены.
| | | |
vlalex
28.02.2012 13:17
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
vlalex,
Коллега, давайте все же уважать друг друга, а "говорить бред", разрешим тем людям, которые в "экономической безопасности", выступают в роли наших клиентов. Частично с Вами согласен, свой комментарий, в отличии от Вас, не стал писать по пунктам, а прочитав предыдущие, написал комментарий по всем, так сказать не разделяя.... моя вина, каюсь!!! Но все же, пытаясь исправится, хотел бы заметить, что в том случае, если скидка незаконна (белый откат), кстати, в соответствии с бухучетом, готов выслушать моменты, когда скидка которая выдается покупателю или представителю покупателя законна, рекомендовал бы оформлять оные нарушения (присвоение скидки менеджером), только внутренними документами. То есть документами, которые никогда, НИКОГДА!!!!!, не увидят сотрудники полиции и прочие посторонние, так как, если данные документы официализировать, то они(документы), прямо подтверждают состав преступления, по бух учету. Так же хотелось бы отметить, что мы с Вами, можем говорить о разных вещах, то есть Вы можете говорить о сборе официальных доказательств, степени вины менеджера "присвоенца", а я могу, рассуждать о дальнейших событиях, которые могут последовать после официализации собраных Вами доказательств(метод который Вы приводите по пунктам, замечателен). Так же, хотелось бы добавить, что учитывая уровень подготовки полицейских, в разных регионах России, допускаю мысль, что в регионе где Вы работаете, такой официоз, может помочь торжеству справедливости. Но к моему сожалению, как БЫВШИЙ опер БЭП, в регионе где работаю я, такая тема, не проканает)))) В свете вышеизложенного, хотел бы напомнить Вам про уважение к коллегами про то, что любое мнение, требует внимания и осмысления!
С уважением WARyag
| | | |
WARyag
01.03.2012 21:59
| | | | | | RE: Оформление хищения денег по скидкам.
Менеджер свою вину (то что присвоил деньги) признаёт?
| | | |
nic201711
11.04.2012 12:19
| |
Всего записей: 11 | Показаны: [1 - 11]
Оставлять сообщения на форуме могут только зарегистрированные пользователи
|
↑ Вернуться в начало страницы
|
|
_2.gif)
