Информационные системы проверки контрагентов и персонала

Даты: 14/11/2013 - 14/11/2013 c 15:00 до 16:00 Международная выставка SFITEX - КРУГЛЫЙ СТОЛ НП "МОД" 14 ноября 2013 с 15:00 до 16:00 в рамках международной выставки SFITEX http://sfitex.primexpo.ru/ru/ (Охрана и безопасность-2013) НП "Международное объединение детективов" проводит круглый стол, посвященный теме: «Информационные системы проверки контрагентов и персонала» Ведущий круглого стола - эксперт Игорь Бедеров. Выставка "Охрана и Безопасность - SFITEX" проходит в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе "Ленэкспо".

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

 Виды рисков. Недобросовестный контрагент / работник.

 Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки  Требования ФНС России к должной осмотрительности в выборе контрагентов.

 Преодоление конфликтных аспектов и нарушений правовых режимов при сборе информации и проверке контрагента и персонала. МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ

 Стандартные алгоритмы проверки контрагента / работника.

 Экспресс-анализ проверяемых лицпо открытым источникам

 Демонстрация практических приемов «Интернет-поиска». (Методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ)

 Демонстрация практического кейса по проверке контрагента. Обзор веб-сервисов для проведения проверки ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМ АЛЬФА-ИНФОРМ, ИНТЕГРУМ, АВАЛАНЧ

 Выявление аффилированности контрагента / работника

 Выявление фирм однодневок и иных "проблем" проверяемого лица

 Проверка зарубежных контрагентов ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ