Заказать счет на подписку у менеджера
Реклама. ООО Модус. ИНН7726691417. erid:2VtzqvQPUYB

Круглый стол "Информационные системы проверки контрагентов и персонала"

14 ноября 2013 | Информацию прислал ibederov

Место проведения: Санкт-Петербург, Ленэкспо
Организатор: НП "Международное объединение детективов"
URL: http://sfitex.primexpo.ru/ru/events/556#!


14 ноября

15:00 – 16:00

Ведущий круглого стола - эксперт Игорь Бедеров

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Виды рисков. Недобросовестный контрагент / работник.

Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки

Требования ФНС России к должной осмотрительности в выборе контрагентов.

Преодоление конфликтных аспектов и нарушений правовых режимов при сборе информации и проверке контрагента и персонала.

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ

Стандартные алгоритмы проверки контрагента / работника.

Экспресс-анализ проверяемых лицпо открытым источникам

Демонстрация практических приемов «Интернет-поиска». (Методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ)

Демонстрация практического кейса по проверке контрагента.

Обзор веб-сервисов для проведения проверки

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМ АЛЬФА-ИНФОРМ, ИНТЕГРУМ, АВАЛАНЧ

Выявление аффилированности контрагента / работника

Выявление фирм однодневок и иных· "проблем" проверяемого лица

Проверка зарубежных контрагентов

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Более подробную информацию о кругом столе Вы можете узнать:

Тел.: +7 (812) 343-09-35

Тел.: +7 (962)682-22-41

Контактные лица: Бедеров Игорь







Для того, чтобы добавить мероприятие,
вам необходимо или зарегистрироваться


Статьи журнала "Директор по безопасности"

Риски, возникающие  при снижении затрат  на содержание службы  безопасностиРиски, возникающие при снижении затрат на содержание службы безопасности
Вопросам оптимизации затратной части бюджета компании посвящена масса работ уважаемых экономистов, п...
Как проверить  ТОП-менеджера?Как проверить ТОП-менеджера?
 Переход к рыночной экономике, рост конкурентной борьбы среди компаний, работающих в одном прои...
Профессиональная детекция лжи. История создания полиграфа и его современные модификации
История возникновения современных приборов детекции лжи и разработки методик проведения специ альных...
Как наладить  процесс проверки  договоровКак наладить процесс проверки договоров
  роверку договоров в той или  иной степени осуществляет  большинство компаний. По...
Все статьи

Журнал

В следующем номере

  • Большая политика и лидерство в компании
  • Мошенничество при инвестициях
  • Риски при выборе поставщиков логистических услуг
  • Читать полностью

Контакты

Прямая линия рекламной службы:
+7 (499) 267-40-10, доб. 206
e-mail: reklama@s-director.ru

Отдел подписки:
+7 (499) 267-40-10
e-mail: podpiska@s-director.ru

Редакция: +7 (499) 267-40-10
e-mail: info@s-director.ru

Недостаточно средств

Пополнить счет

Если Вы является подписчиком годовой электронной копии журнала, то Вам не нужно покупать статьи в журналах подписного периода.
Доступ к ним осуществляется в Личном кабинете в разделе «Электронные копии статей».
Логин или E-mail
Пароль (Забыли пароль?)
Запомнить
Если Вы ещё не зарегистрированы в системе, Вам необходимо зарегистрироваться
Введите e-Mail:
Thu, 05 Feb 2026 19:50:00