Конференция: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

Компания Dialog Management Partners приглашает Вас принять участие в конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», которая состоится 25-26 февраля 2015 года в Москве в конференц-зале гостиницы "Редиссон Славянская".

В рамках данного мероприятия Вы получите самую современную и практическую информацию, касающуюся построения системы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и внедрения комплекса мероприятий по эффективной проверке контрагентов.

Конференция будет местом встречи профессионалов в области корпоративного аудита и внутреннего контроля, комплаенса, юридической поддержки и безопасности бизнеса из таких крупнейших российских компаний как Уралсиб, Группа МТС, Базовый Элемент, РусГидро, Башнефть, СОГАЗ, а также таких международных корпораций как Burger King, Mercedez-Benz, Johnson & Johnson, Samsung, PepsiCo и многих других.

Среди наших докладчиков:

• Евгений Мальцев, Руководитель отдела этики и комплаенс Европа и СНГ, Panalpina;
• Юлия Ромашкина, Директор департамента комплаенс, Группа МТС;
• Юлия Николаева, Директор юридического управления, Burger King;
• Наталья Хмылова, Руководитель дирекции внутреннего контроля, Почта России;
• Ирина Посевина, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками, РусГидро;
• Елена Волкова, Директор корпоративного аудита, PepsiCo Russia;
• Ольга Амброжевич, Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс, Allianz;
• Павел Чукавин, Начальник Управления ревизий и внутреннего аудита, СОГАЗ;
• Сергей Шелегеда, Руководитель Департамента защиты бизнеса региональной сети, Уралсиб;
• Александр Халфин, Директор по проектам в Департаменте внутреннего аудита по разведке и добыче, Башнефть.

Нашими докладчиками будут представлены доклады по таким актуальным темам как:

• Причины и особенности недобросовестных действий сотрудников и контрагентов;
• Специфика проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц;
• Работа с существующими и новыми контрагентами в рамках современного правового поля;
• Выявление и оценка фактов внутрикорпоративного мошенничества;
• Борьба с внутренним мошенничеством через усиление контроля между ключевыми бизнес-функциями компании;
• Рабочий сценарий и техническая сторона проведения внутреннего расследования;
• Комплаенс как эффективная система для целей проверки и оценки благонадежности контрагентов;
• Построение эффективной комплаенс-системы (FCPA, UKBA): передовой опыт международных компаний.

Одним из спонсоров конференции выступает компания Kroll, которая является мировым лидером в области управления рисками. Она предлагает широкий спектр услуг, включая услуги в области проведения корпоративных расследований, дью дилидженс, комплаенс, обеспечение кибер-безопасности и физической безопасности.

От имени компании Kroll выступит Старший Директор и Глава Практики по России и СНГ Алессандро Волчич. Он поделится "Информацией из первых рук" и расскажет об особенностях проведения процедуры дью дилидженс, а также приведет примеры успешных и неудачных проектов.

Также среди новых докладчиков конференции будут:

Ирина Посевина, директор по внутреннему контролю и управлению рисками, расскажет об автоматизации выявления конфликта интересов с помощью ИС «Клиент аффилированных лиц», используемой в ОАО РусГидро.

Сергей Шелегеда, Руководитель Департамента защиты бизнеса региональной сети, поделится опытом внедрения инновационной программы по противодействию мошенничеству "Первый фильтр", разработанной и применяемой в ОАО УРАЛСИБ;

Тигран Малхасян, Руководитель службы внутреннего контроля и управления рисками холдинга СТС-Медиа расскажет как дарить и принимать подарки без риска компании.

Эти и многие другие темы будут обсуждаться в ходе нашей конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов».

Подробную информацию о конференции вы также можете получить на http://dialogmanag.com/due-diligence

По вопросам регистрации и медиа-поддержки обращайтесь к Артему Горенкову:

Тел. +34 951 387 198

Email: artyom.gorenkov@dialogmanag.com