1 февраля 2017 | Информацию прислал nolend Место проведения: Москва Организатор: Русская Школа Управления URL: http://uprav.ru/bezopasnost/korruptsiya-profilaktika-i-protivodeystvie/ Даты: 01.02.2017 В программе:
Что такое мошенничество. Актуальность проблемы - исследования и тенденции. Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси. «Треугольник мошенничества». Основные типы мошенничества: незаконное присвоение активов коррупция. фальсификация финансовой отчетности. Классификация и карта типичных форм и категорий мошенничества Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества. Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников. Противодействие Мошенничеству. Оценка и управление рисками мошенничества - Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO) Мероприятия и по выявлению мошенничества. Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба. Программа противодействия мошенничеству - три линии обороны Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия»). Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики). Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: Служба Внутреннего аудита Служб системы Внутреннего контроля Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством. |
Договор с ЧОО о материальной ответственности ак правило, ответственность охранной организации пропи- сывается в отдельной главе п... | Проверки контрагентов. О важности мелочей ак уж сложилось, что наиболее эффективно си- стема проверки контрагентов выстроена в банков... |
Как легально контролировать переписку сотрудников через бесплатную почту Использование бесплатных почтовыхсервисов для рабочей переписки – это не просто моветон, это с... | Взаимодействие с проверяющими. Актуальные вопросы Несмотря на законодательные акты, принятые в 2008 г. с целью защиты бизнеса от незаконных дейс... |
©2008-2024 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: