Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

http://uprav.ru/bezopasnost/korporativnoe-moshennichestvo-protivopravnye-deystviya-proverka-biznes-partnera/

Текст: Даты: 31.01.2017

Семинар о том, как выявить и предупредить взяточничество, воровство, мошеннические схемы на предприятии.

Программа семинара

Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности

Определение корпоративного мошенничества.

Типичные элементы и схемы мошенничества.

Влияние корпоративного мошенничества на организацию.

Неэффективность и мошенничество: в чем разница.

Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества.

Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества

Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)

Основные способы обнаружения факта мошенничества.

Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание.

Оперативное реагирование: действия по результатам.

Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.

Порядок проведения внутренних расследований в организации.

Внутренние проверки: важные правила

Тактика осуществления внутренних расследований.

Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов

Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам

Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.

Алгоритм осуществления проверочных мероприятий

Методы проверки «на местах»

Проверка документации.

Основные положения деловой разведки

Структура разведывательного цикла

Способы ведения деловой разведки в Интернет.

Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки.

Информационные ресурсы для проведения деловой разведки.

Современные информационные технологии и деловая разведка.

Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения).