Семинар "Безопасность бизнеса"

30.01.2017-03.02.2017

В рамках курса изучаются методы прогнозирования и минимизации внутренних и внешних рисков компании. Вы узнаете, как оценить надежность контрагента, как бороться с корпоративным мошенничеством и повысить уровень уголовно-правовой безопасности бизнеса.

В программе:

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ, МЕТОДЫ РАБОТЫ

Построение системы анализа рисков. Управление рисками экономической природы

Проведение аудита экономической безопасности. Анализ системы управления рисками экономического характера

Построение возможных сценариев рисковой ситуации

Оценка потенциального экономического риска

Методология управления экономическими рисками

Объекты защиты от экономических рисков

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ

Классификация рисков: внешние и внутренние. Модели прогнозирования рисковых ситуаций. Корпоративная защита

Правовое поле деятельности Службы безопасности на предприятии

Источники финансирования СБ. Система мотивации

Комплексная оценка защищенности компании, методы обеспечения экономической безопасности

Семинар «Безопасность бизнеса» раскрывает правовые и нормативные аспекты обеспечения экономической безопасности. Политика безопасности, концепция, регламенты и инструкции

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. КОРРУПЦИЯ

Что такое мошенничество

Актуальность проблемы - исследования и тенденции

Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси. «Треугольник мошенничества»

Основные типы мошенничества: (1) незаконное присвоение активов, (2) коррупция, (3) фальсификация финансовой отчетности – Карта типичных форм и категорий

Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества

Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников

Противодействие Мошенничеству

Оценка и управление рисками мошенничества – Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO)

Мероприятия и по выявлению мошенничества

Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба

Программа противодействия мошенничеству – три линии обороны

Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия»)

Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики)

Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: (1) Служба Внутреннего аудита, (2) Служб системы Внутреннего контроля, (3) Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

Методы сбора официальной информации

Поиск и анализ неофициальной информации

Источники оперативной информации

Компиляция и обработка информации, представляемой самим предприятием

База данных

Демонстрация автоматизированных систем информационно-аналитического плана

Выявления безрисковости коммерческих предложений, определение надежности контрагентов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСТВУ

Актуальность защиты от незаконного поглощения

Причины возникновения корпоративных конфликтов

Рейдерский захват: классификация. Силовой захват. Мошенничество с фальсификацией документов. Взятки и подкупы

Защитные инструменты

Основные ошибки, которые совершает руководство компании при рейдерском захвате

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ

Риски уголовно-правовой природы: понятие, воздействие на функционирование компании

Описание рисков, выявление правонарушений. Проведение полицейских проверок, возбуждение уголовного дела как инструмент воздействия на бизнес

Мероприятия со стороны правоохранительных органов по сбору информации о нарушении. Опрос персонала организации, обследование офиса

Идентификация уголовно-правовых рисков силами самого предприятия

Снижение вероятности рисков

Итоговая оценка защищенности бизнеса в текущих условиях

Рекомендации по защите от противоправных действий. Пути повышения уровня уголовно-правовой безопасности.