Новости Незаконная банковская деятельность

Судят "черных" банкиров, больше двух лет "отмывавших" деньги с помощью 30 фирм-однодневок

В Волгоградской области сегодня передано в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с марта 2007 по сентябрь 2008 года указанные участники группы создали около 30 фиктивных организаций. Через эти фирмы производилось незаконное обналичивание денежных средств. За каждую расчетно-кассовую операцию сообщники получали не менее 2,5% от ее суммы. Всего с июня 2007 года по февраль 2009 года в результате незаконной банковской деятельности государству был причинен ущерб на сумму 268 миллионов рублей. При этом злоумышленники получили от клиентов более 30 миллионов рублей.

Фигурантами дела являются восемь человек. Им инкриминируется ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а также другие преступления экономической направленности, в том числе "отмывание" денег. Лидер преступной группы Сергей Хромов, кроме прочего обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.