Вынесен приговор членам преступной группы, совершившей хищение денежных средств трех коммерческих банков

30 апреля 2013 г. Куйбышевский суд признал виновными И.И.Куликевича, 1965 г.р., Л.А.Вяткину, 1959 г.р., Е.К.Сегину, 1973 г.р., Е.Б.Иващенко, 1976 г.р., Э.М.Овсепяна, 1969 г.р., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Как ранее сообщалось на сайте УМВД (10 августа 2012 г.), уголовное дело по факту мошенничества в отношении коммерческих банков НБ «Траст», «ВТБ 24», «ОТП Банк» было возбуждено отделом по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СЧ УМВД России по Омской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что данные граждане в период с февраля 2010 года по октябрь 2011 года, вступив в предварительный сговор, совершили хищение денежных средств указанных банков путем оформления кредитов на третьих лиц. Подставных заемщиков они привлекали за вознаграждение и обеспечивали их поддельными документами о доходах (справка 2 НДФЛ). При этом заверяли, что по договоренности с сотрудниками банков после трехмесячного погашения остаток кредиторской задолженности будет аннулирован. Введенные в заблуждение граждане получили кредиты – от 80 000 до 750 000 рублей, из них 50% отдали членам преступной группы. Полученные средства мошенники тратили на личные нужды. По истечении трех месяцев заемщики, согласно договоренности, прекращали выплачивать взносы по кредитам.

В результате мошеннических действий коммерческим банкам причинен материальный ущерб на сумму свыше 5,3 миллионов рублей.

Следствие продолжалось 11 месяцев. Для сбора доказательной базы были допрошены 60 свидетелей, проведено 25 экспертиз (почерковедческих и технико-криминалистических). В результате доказано 20 эпизодов криминальной деятельности группы. Объем уголовного дела составил 30 томов.

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест (на сумму около 700 000 рублей).

Суд вынес наказание: И.И.Куликевичу – 4 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Л.А.Вяткиной – 4 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, Е.К.Сегиной – 3 года лишения свободы с отсрочкой приговора, Е.Б.Иващенко – 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима, Э.М.Овсепяну – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.