Круглый стол «Информационные системы проверки контрагентов и персонала»

14 ноября 2013 с 15:00 до 16:00 в рамках международной выставки SFITEX http://sfitex.primexpo.ru/ru/ (Охрана и безопасность-2013) под эгидой НП "Международное объединение детективов" пройдет круглый стол, посвященный теме: «Информационные системы проверки контрагентов и персонала»

Ведущий круглого стола - Игорь Бедеров

Выставка "Охрана и Безопасность -SFITEX" проходит в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе "Ленэкспо".

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
· Виды рисков. Недобросовестный контрагент / работник.
· Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки
· Требования ФНС России к должной осмотрительности в выборе контрагентов.
· Преодоление конфликтных аспектов и нарушений правовых режимов при сборе информации и проверке контрагента и персонала.

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ
· Стандартные алгоритмы проверки контрагента / работника.
· Экспресс-анализ проверяемых лицпо открытым источникам
· Демонстрация практических приемов «Интернет-поиска». (Методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ)
· Демонстрация практического кейса по проверке контрагента.

Обзор веб-сервисов для проведения проверки
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМ АЛЬФА-ИНФОРМ, ИНТЕГРУМ, АВАЛАНЧ
· Выявление аффилированности контрагента / работника
· Выявление фирм однодневок и иных "проблем" проверяемого лица
· Проверка зарубежных контрагентов

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ