Заказать счет на подписку у менеджера
Реклама. ООО Модус. ИНН7726691417. erid:2VtzqwnitaP

"Европейский кейс по коррупционной схеме."

С полными текстами всех статей вы можете ознакомиться на страницах журнала

 

2 декабря, в рамках программы онлайн-форума: Контрагенты-2021, Юрий Шалаев, Региональный директор по развитию бизнеса LexisNexis Россия и СНГ, поделился расследованием случая мошенничества с участием политически значимого лица.

Чехия. 2011 год. Андрей Бабиш, чешский предприниматель, основал партию ANO 2011 (аббревиатура чешского названия Акция недовольных граждан). Целями новой партии были заявлены борьба с коррупцией и другими недостатками политической жизни на фоне общественного недовольства серией политических скандалов в Чехии. Бабиш позиционирует себя как успешный управленец, противопоставляя себя традиционным чешским политикам.

В октябре 2017 года ANO выиграло парламентские выборы Чехии, и президент Милош Земан назначил Бабиша премьер-министром и поручил сформировать Правительство.

Одновременно Андрей Бабиш является единственным собственником агрохимического холдинга AGROFERT, в состав которого входит около 200 компаний из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии и Нидерландов, с персоналом почти 18 тыс. человек.

AGROFERT был передан Бабишем в управление трастовыми фондами, которые как известно, не раскрывают информации о собственных бенефициарах.  Так, например, создались AB private Trast I и AB private Trast II. То есть теперь не стало открытой информации, что крупнейший олигарх является премьер-министром Чехии.

Некоторые компании, которые входили в состав AGROFERT, переименовывались, меняли юридическую форму, а далее получали субсидии от государства как малый или средний бизнес.

Скажем так было и с компанией Farma Hnizdo Capi, в то время выступавшая под названием ZZN AgroPelhrimov, что находилась в собственности концерна Agrofert. Сперва фирма стала акционерным обществом с акциями на предъявителя, а затем получила субсидию от ЕС в рамках дотационной программы по поддержке малых и средних предприятий в размере €2 млн. В составе холдинга Agrofert компания не смогла бы подать заявку на получение субсидии.

Подобные действия концерна под руководством премьер-министра страны привели к массовым недовольствам граждан и протестам против правительства Чехии. В 2018 году дочерняя компания SynBiol Imbola вернула ЕС спорную субсидию за Farma Hnizdo Capi. Однако Андей Бабиш так и остался премьер-министром.

Закончилась «история правления» Бабиша относительно недавно, 11 ноября 2021 года.

Интересно, что аффилированность компаний, а также все действия Бабиша, ярко демонстрируются при использовании специализированных баз данных.  Можно заглянуть по всем реестрам мира с помощью системы LexisNexis и понять, где собственником являлся сам Андрей Бабиш или его приближенные лица. Одновременно, в режиме одного окна, проверить, что писали о его компаниях и о нем негативного в прессе, посмотреть наличие, количество судов и по каким, в основном, делам они велись. Таким образом, если бы была поставлена задача по раскрытию данной коррупционной схемы, вполне возможно, что с помощью современных IT решений по поиску и систематизации, автоматизации информации, можно было бы сформировать досье по данной персоне с указанием конкретных действий и намерений.

Если Вы тоже занимаетесь расследованиями, работаете в комплаенс департаменте или занимаетесь процедурой Due Diligence, - скрининг компаний от LexisNexis будет самым удачным выбором для оптимизации работы.

Проверку иностранной компании или персоны можно сделать с помощью онлайн-сервиса LexisNexis, крупнейшего международного поставщика юридической, деловой, новостной информации, а также инструментов для анализа больших данных.

Бесплатный бонус: Due Diligence чек-лист от LexisNexis 

Для заказа Due Diligence чек-листа, напишите, заполните форму на официальном сайте. https://www.lexisnexis.ru/products/compliance/nexis-diligence

Будем рады помочь!

 

LexisNexis- это не только базы данных.

LexisNexis- уверенность в Вашем бизнесе.

Комплексная проверка на благонадежность:

з тысячи источников информации о компаниях

1000+ списков санкций и черных списков

1 млн политических должностных лиц (PEP)

100 тысяч новостных источников.





Для того, чтобы добавить публикацию,
вам необходимо или зарегистрироваться


Статьи журнала "Директор по безопасности"

Анализ на аффилированностьАнализ на аффилированность
Журнал "Директор по безопасности" №11 2013г. Все, кто работал с системой СПАРК-Интерфакс (далее &nd...
Прослушивание телефонных переговоров
Безусловно, это право не безгранично, поскольку государство в целях защиты основ конституционного ст...
Обработка персональных данных без использования средств автоматизацииОбработка персональных данных без использования средств автоматизации
Когда начинаешь проливать свет на это заблуждение, многие впадают в шок: «Что, содержание личн...
Проблема  фаворитизма  в организацииПроблема фаворитизма в организации
Явление фаворитизма не ново и не редко. Оно старо, как этот мир, и весьма распространено. Так или ин...
Все статьи

Журнал

В следующем номере

  • Большая политика и лидерство в компании
  • Мошенничество при инвестициях
  • Риски при выборе поставщиков логистических услуг
  • Читать полностью

Контакты

Прямая линия рекламной службы:
+7 (499) 267-40-10, доб. 206
e-mail: reklama@s-director.ru

Отдел подписки:
+7 (499) 267-40-10
e-mail: podpiska@s-director.ru

Редакция: +7 (499) 267-40-10
e-mail: info@s-director.ru

Недостаточно средств

Пополнить счет

Если Вы является подписчиком годовой электронной копии журнала, то Вам не нужно покупать статьи в журналах подписного периода.
Доступ к ним осуществляется в Личном кабинете в разделе «Электронные копии статей».
Логин или E-mail
Пароль (Забыли пароль?)
Запомнить
Если Вы ещё не зарегистрированы в системе, Вам необходимо зарегистрироваться
Введите e-Mail:
Выкладка журнала "Директор по безопасности"
Fri, 04 Oct 2024 19:53:40