"Мониторинг контрагентов – средство минимизации мошеннических и налоговых рисков"

Сегодня никто не возьмется отрицать необходимость проверки контрагента, предшествующей заключению контракта. Тех, кто не понимал этого, уже давно разорили мошенники или налоговики. Поэтому с проверкой контрагентов дело обстоит более-менее на приемлемом уровне. Об этом,в частности, свидетельствует мой опыт преподавания курсов соответствующейнаправленности в Учебном центре «Информзащита».

Но вот при дальнейшем развитии финансово-хозяйственных связей с контрагентами по долгосрочным контактам сплошь и рядом встречаются ситуации, вызывающие как минимум удивление: проведя первоначальную проверку и убедившись в «бизнес-порядочности» контрагента, служба безопасности перестает уделять должное внимание on-line-контролю контрагента и вновь включается в работу лишь после того, как контрагент перестает платить или вообще скрылся в неизвестном направлении. Особенно такие ситуации опасны, если ваш совместный с контрагентом бизнес построен на условиях товарного кредита или отсрочки платежа, когда кредитором является ваша компания.