Круглый стол "Информационные системы проверки контрагентов и персонала"

14 ноября

15:00 – 16:00

Ведущий круглого стола - эксперт Игорь Бедеров

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Виды рисков. Недобросовестный контрагент / работник.

Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки

Требования ФНС России к должной осмотрительности в выборе контрагентов.

Преодоление конфликтных аспектов и нарушений правовых режимов при сборе информации и проверке контрагента и персонала.

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ

Стандартные алгоритмы проверки контрагента / работника.

Экспресс-анализ проверяемых лицпо открытым источникам

Демонстрация практических приемов «Интернет-поиска». (Методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ)

Демонстрация практического кейса по проверке контрагента.

Обзор веб-сервисов для проведения проверки

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМ АЛЬФА-ИНФОРМ, ИНТЕГРУМ, АВАЛАНЧ

Выявление аффилированности контрагента / работника

Выявление фирм однодневок и иных· "проблем" проверяемого лица

Проверка зарубежных контрагентов

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Более подробную информацию о кругом столе Вы можете узнать:

Тел.: +7 (812) 343-09-35

Тел.: +7 (962)682-22-41

Контактные лица: Бедеров Игорь