Бесплатный вебинар «Проверка контрагентов: мониторинг и минимизация налоговых и мошеннических рисков с помощью онлайн-сервиса Контур-Фокус»

Аудитория

-Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.

-Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.

Вы приобретете знания:

-О способах и методах легального сбора информации о контрагентах;

-о систематизации и оценке этой информации для принятия решения о возможности сотрудничества;

-об основах исследования интеллектуальной и материальной составляющих договора для выявления возможных преступных замыслов потенциального контрагента.

Лектор: Глебовский Андрей Юрьевич

Образование: Высшее

Основные показатели квалификации: Управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного комитета при МВД РФ, отдел экономической безопасности Гохрана России, службы экономической безопасности крупных коммерческо-производственных компаний. Разработчик учебных курсов Учебного центра «Информзащита».

Программа:

1. Понятие и актуальность «контрагентских» рисков;

2. «Должная осмотрительность» при ведении бизнеса;

3. Истребование документов у контрагента;

4. Запрос информации о контрагенте в налоговом органе;

5. Получение иной актуальной информации;

6. Проверка мест массовой регистрации;

7. Получение рекомендаций;

8. Оценка рисков работы с контрагентом.