Корпоративное мошенничество и проверочные мероприятия

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

Что такое корпоративное мошенничество?

Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?

Как корпоративное мошенничество влияет на компании?

Как отличить неэффективность от мошенничества?

Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор

Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management

Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)

Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)

Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)

Реагирование: что делать по результатам

Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

Основные правила проведения внутренних проверок

Тактика проведения внутренних проверок

Взаимодействие с правоохранительными органами

Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику

Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

«Полевые» методы проверки

Документальные методы проверки

Базовые положения деловой разведки (ДР)

Разведывательный цикл

Деловая разведка в сети Интернет

Анализ информации в ДР

Информационные ресурсы для деловой разведки

Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).