Конференция: Compliance Matters

Участники конференции: топ - менеджеры корпораций, эксперты по экономической безопасности, руководители комплаенс-подразделений и корпоративные юристы.

В программе мероприятия:

• ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РУКОВОДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ПРОГРАММЫ ПОД/ФТ.
• ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИОФФШОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РФ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
• ОФФШОРОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
• ПРОБЛЕМАТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ).
• ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА KYC (ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ) .
• СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ: МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ.
• БРИТАНСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ЗАКОНЫ О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА .
• ПОД/ФТ КОНТРОЛЬ: ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ .

На мероприятие приглашены эксперты ведущих российских и международных компаний.

Среди подтвердивших своё участие спикеров Мария Тимирязева («ВТБ Капитал»),

Дмитрий Устинский («Альфа-Банк»), Михаил Наумов («Глобэкс» банк), Елена Гаврилова («МТС»).

Для участия необходима предварительная регистрация.

 http://www.lexisnexis.ru/node/102 тел. 7 (495) 937 68 61, доб. 158.