12 декабря 2016 13 декабря 2016 | Информацию прислал nolend Место проведения: Москва Организатор: Русская Школа Управления URL: http://uprav.ru/bezopasnost/korporativnoe-moshennichestvo-protivopravnye-deystviya-proverka-biznes-partnera/ Семинар о том, как выявить и предупредить взяточничество, воровство, мошеннические схемы на предприятии. В программе: Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности Определение корпоративного мошенничества Типичные элементы и схемы мошенничества Влияние корпоративного мошенничества на организацию Неэффективность и мошенничество: в чем разница Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат) Основные способы обнаружения факта мошенничества Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание Оперативное реагирование: действия по результатам Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству. Порядок проведения внутренних расследований в организации Внутренние проверки: важные правила Тактика осуществления внутренних расследований Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности. Алгоритм осуществления проверочных мероприятий Методы проверки «на местах» Проверка документации Основные положения деловой разведки Структура разведывательного цикла Способы ведения деловой разведки в Интернет Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки Информационные ресурсы для проведения деловой разведки Современные информационные технологии и деловая разведка Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения). |
Аттестация на соответствие занимаемой должности Одним из условий успешной деятельности компании является высокий профессиональный уровень ее п... | Если ваш должник – банкрот Известно, что если юридическое лицо, являющееся коммерче- ской организацией, не имее... |
Испытание с увольнением Перед увольнением необходимо проверить, все ли впорядке с документами о приеме испытуемого наработу.... | Положение о коммерческой тайне Информация в предпринимательской деятельности Информация, используемая в пред... |
©2008-2024 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: