Курс повышения квалификации "Специалист по информационно-аналитической работе"

Курс для специалистов группы информационно-аналитического обеспечения на предприятии.

 В программе:

 СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

 Определение терминов «угроза», «риск» в аспекте безопасности предприятия. Классификация возможных угроз, способы выявления. Система комплексной оценки уровня защищенности предприятий. Подведение итогов в отношении текущего положения предприятия с позиции экономической безопасности

Принципы, на которых базируется эффективная система безопасности. Использование системного подхода при проведении эффективных мероприятий, повышающих защищенность компании. Процесс подготовки КСОБ, на базе актуальной нормативно-правовой документации. Последовательность производимых действий при определении концепции и построении СОБ

Структура КСОБ: элементы, взаимосвязи, основные цели, принципы функционирования и направления поддержания жизнеспособности. Типовая модель построения эффективной СОБ

Информация о режимах КСОБ предприятия: основы выбора, причины смены текущего режима. Карты действующих режимов функционирования

Особенности работы компании в экстремальных условиях. Построение и внедрение «кризисных планов». Основные задачи СОБ в экстремальный период работы предприятия. Условия допуска, особенности внедрения планов в текущую работу СОБ, правила поведения сотрудников в период действия кризисного плана

Аудит безопасности. Виды и порядок проведения аудитов СОБ. Задачи и последовательность действий

Оценка эффективности работы КСОБ. Определение базовых критериев эффективности системы и уровня профессионализма сотрудников предприятия.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ, СБОР И АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сбор информационных источников: официальных, неофициальных, источников оперативной информации и данных, предоставляемых рассматриваемой компанией

Базы данных, автоматизированные информационно-аналитические системы

Параметры надежности контрагентов и безопасность коммерческих предложений.

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. КОРРУПЦИЯ

Что такое мошенничество

Актуальность проблемы - исследования и тенденции

Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси. «Треугольник мошенничества»

Основные типы мошенничества: (1) незаконное присвоение активов, (2) коррупция, (3) фальсификация финансовой отчетности – Карта типичных форм и категорий

Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества

Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников

Противодействие Мошенничеству

Оценка и управление рисками мошенничества – Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO)

Мероприятия и по выявлению мошенничества

Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба

Программа противодействия мошенничеству – три линии обороны

Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия»)

Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики).

Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: (1) Служба Внутреннего аудита, (2) Служб системы Внутреннего контроля, (3) Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством.

ИНТЕРНЕТ-РАЗВЕДКА

Обзор ресурсов Интернет, необходимых для работы

Сбор и анализ информации, полученной из Интернет

Способы работы в невидимой части интернета.