11 апреля 2017 | Информацию прислал nolend Место проведения: Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17/5 Организатор: Русская Школа Управления URL: http://uprav.ru/bezopasnost/korruptsiya-profilaktika-i-protivodeystvie/ В программе:
Что такое мошенничество Актуальность проблемы - исследования и тенденции Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси. «Треугольник мошенничества» Основные типы мошенничества: незаконное присвоение активов коррупция фальсификация финансовой отчетности Классификация и карта типичных форм и категорий мошенничества Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников Противодействие Мошенничеству Оценка и управление рисками мошенничества - Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO) Мероприятия и по выявлению мошенничества Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба Программа противодействия мошенничеству - три линии обороны Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия») Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики) Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: Служба Внутреннего аудита Служб системы Внутреннего контроля Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством. |
Анализ на аффилированность Журнал "Директор по безопасности" №11 2013г. Все, кто работал с системой СПАРК-Интерфакс (далее &nd... | Скрининговые исследования персонала Это позволило им скоррелировать показатели душевного покоя человека с результатами его стрессового с... |
Общий алгоритм работы с дебиторской задолженностью организации Cправедливости ради следует отметить, что дебиторскую задолженность организации формируют и задолжен... | Особенности защиты информации в геоинформационных системах В последнее время значительный прогресс в области информационных систем и тех- нолог... |
©2008-2024 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: