Семинар "Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования"

Семинар о том, как выявить и предупредить взяточничество, воровство, мошеннические схемы на предприятии.

В программе:

Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности

Определение корпоративного мошенничества

Типичные элементы и схемы мошенничества

Влияние корпоративного мошенничества на организацию

Неэффективность и мошенничество: в чем разница

Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества

Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества

Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)

Основные способы обнаружения факта мошенничества

Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание

Оперативное реагирование: действия по результатам

Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству.

Порядок проведения внутренних расследований в организации

Внутренние проверки: важные правила

Тактика осуществления внутренних расследований

Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов

Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам

Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности.

Алгоритм осуществления проверочных мероприятий

Методы проверки «на местах»

Проверка документации

Основные положения деловой разведки

Структура разведывательного цикла

Способы ведения деловой разведки в Интернет

Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки

Информационные ресурсы для проведения деловой разведки

Современные информационные технологии и деловая разведка.

Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения).