24 февраля Организатор: Учебный центр Группы «Интерфакс» Мероприятия Учебного центра Группы «Интерфакс» в феврале! Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения - ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций. Приглашаем 24 февраля на практический вебинар «Что важно знать клиентам банка? Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ», который при поддержке Учебного центра Группы «Интерфакс» и проекта X-Compliance проведёт эксперт в области 115-ФЗ, Заместитель руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов. К участию в мероприятии приглашаются специалисты нефинансовых организаций, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке и как избежать негативных последствий, специалисты по экономической безопасности, комплаенс-специалисты, корпоративные юристы, специалисты, ответственные за финансы и платежи в компаниях. Слушатели практического вебинара узнают:
Регистрация доступна на сайте Учебного центра Группы «Интерфакс». |
![]() Наверное, мало кто из хозяйствующих субъектов хотя бы однажды не испытал на себе процедуру изъятия д... | ![]() Очевидно, что значительная часть проверок при приеме на работу связана с проверкой способностей и пр... |
![]() Изучив имеющиеся источники по теме «откаты», мы поняли, что в литературе происходит опре... | ![]() Задав поиск в тексте 152-ФЗ по слову «политика», можно обна- ружить шест... |
©2008-2021 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: