Практический вебинар «Что важно знать клиентам банка? Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Мероприятия Учебного центра Группы «Интерфакс» в феврале!

Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения - ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций.

Приглашаем 24 февраля на практический вебинар «Что важно знать клиентам банка? Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ», который при поддержке Учебного центра Группы «Интерфакс» и проекта X-Compliance проведёт эксперт в области 115-ФЗ, Заместитель руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов.

К участию в мероприятии приглашаются специалисты нефинансовых организаций, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке и как избежать негативных последствий, специалисты по экономической безопасности, комплаенс-специалисты, корпоративные юристы, специалисты, ответственные за финансы и платежи в компаниях.

Слушатели практического вебинара узнают:

• об основных требованиях законодательства, затрагивающих клиентов банков;
• о процедурах идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
• как разобраться в требованиях к деятельности клиента, а также снизить риски совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или отказ от установления отношений с кредитной организацией?
• какова география страновых рисков – контрагенты из каких стран и по какой деятельности вызывают больше всего вопросов и могут привести к повышенным рискам, связанным с отказом в обслуживании кредитной организацией?
• о причинах отказов в совершении операции по счету клиента, когда возможно одностороннее расторжение договора банковского счета или отказ в его заключении?
• какие действия клиентов банков приводят к подобным крайним мерам и ограничениям, как оспаривать действия кредитной организации?

Регистрация доступна на сайте Учебного центра Группы «Интерфакс».