24 февраля 2021 Организатор: Учебный центр Группы «Интерфакс» Мероприятия Учебного центра Группы «Интерфакс» в феврале! Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения - ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций. Приглашаем 24 февраля на практический вебинар «Что важно знать клиентам банка? Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ», который при поддержке Учебного центра Группы «Интерфакс» и проекта X-Compliance проведёт эксперт в области 115-ФЗ, Заместитель руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов. К участию в мероприятии приглашаются специалисты нефинансовых организаций, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке и как избежать негативных последствий, специалисты по экономической безопасности, комплаенс-специалисты, корпоративные юристы, специалисты, ответственные за финансы и платежи в компаниях. Слушатели практического вебинара узнают:
Регистрация доступна на сайте Учебного центра Группы «Интерфакс». |
![]() Кого касается пожарная безопасность? Законодательством установлен круг лиц, ответственных за соблюд... | ![]() о данным Российской ассоци- ации франчайзинга, на тер- ритории нашей страны ра- ботает бо... |
![]() Известно, что люди часто врут. Человек – существо, которое приучается обманывать с самого детс... | Комплексный аудит безопасности торгового объекта На наш взгляд, одним из основных направлений, подлежащих обязательному периодическому непосредственн... |
©2008-2023 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: