КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ОТКАТЫ И ХИЩЕНИЯ

В программе: Что такое корпоративное мошенничество? Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует? Как корпоративное мошенничество влияет на компании? Как отличить неэффективность от мошенничества? Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор; Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management; Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников);

Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы); Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса);

Реагирование: что делать по результатам; Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству; Мошеннические схемы; Структура проведения проверочных мероприятий; «Полевые» методы проверки; Документальные методы проверки.