"109 признаков неблагонадежности компании в глазах налогового инспектора"

Признаки, выявляемые на этапе регистрации компании• Адрес регистрации компаии является адресом массовой регистрации (то есть по нему зарегистрированы 10 и более фирм). При этом есть заявление владельца помещения, что данное помещение никому не предоставлялось и предоставляться не планируется.• Адрес регистрации компании не существует.• Помещение, находящееся по адресу регистрации компании, предположительно не приспособлено для осуществления деятельности исполнительного органа компании.• В заявлении на регистрацию указан недействительный документ, удостоверяющий личность заявителя, учредителя или руководителя.• В заявлении на регистрацию указан недействительный ИНН заявителя, учредителя или руководителя.• Заявитель ранее подавал заявление на регистрацию, где указывал недействительный документ, удостоверяющий личность.• Лицо, указанное в качестве руководителя компании, имеет действующую дисквалификацию.• Лицо, указанное в качестве руководителя компании, не имеет справки из МВД России об отсутствии действующей дисквалификации.• Лицо, указанное в качестве заявителя или учредителя компании, имеет действующую дисквалификацию.• Лицо, указанное в качестве руководителя, заявителя или учредителя компании, ранее было дисквалифицировано, но дисквалификация закончилась.• Лицо, указанное в качестве руководителя или заявителя компании, не имеет гражданства РФ (имеет документ другого государства, удостоверяющий его личность).• Учредитель – юридическое лицо сам сейчас находится в списке ЮЛ-КПО, и у него уже выявлено не менее пяти признаков неблагонадежности.• Учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал компании, которые находились или сейчас находятся в списке ЮЛ-КПО, и у него (учредителя) было выявлено не менее пяти признаков неблагонадежности.• Физическое лицо является учредителем 10 и более компаний (массовый учредитель) При этом учрежденные им компании сейчас находятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у них было выявлено не менее пяти признаков неблагонадежности.• Физическое лицо является руководителем 10 и более компаний (массовый руководитель). При этом возглавляемые им компании сейчас находятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у них было выявлено не менее пяти признаков неблагонадежности.• Физическое лицо является заявителем при регистрации 10 и более компаний (массовый заявитель). При этом компании сейчас находятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у них было выявлено не менее пяти признаков неблагонадежности.• Указанные в заявлении учредитель и руководитель компании – одно и то же лицо.

С полными текстами всех статейвы можете ознакомитьсяна страницах журнала.

КАК СДЕЛАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫГОДНОЙ?

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ, ИНВЕСТИРУЯ В БЕЗОПАСНОСТЬ?

 Уважаемый коллега!

Интерес российского делового сообщества к вопросам корпоративной безопасности в последнее время растет поразительными темпами. Тысячи руководителей разного уровня, также как и Вы, могут существенно повысить результативность бизнеса, благодаря возможности всецело сосредоточиться на коммерческих вопросах, не натыкаясь на досадные препятствия, вроде проблем с открытием новых филиалов, «сюрпризов» в виде недостачи товара на складе, внезапных встречных проверок, угрожающих уголовной ответственностью. 

Читайте на страницах журнала:   

• Уголовная ответственность топ-менеджеров как угроза безопасности компании
• Как использовать «сарафанное радио» в работе с кадрами
• Обоснование инвестиций в безопасность. Как измерить выгоду 
• Календарь событий и мероприятий по безопасности
• Топ-100 российских ЧОПов 
• Обзор техники обнаружения скрытых видеокамер
• Расследование компьютерных инцидентов
• Обзор уровней зарплат специалистов и руководителей в области безопасности
• Передача безопасности на аутсорсинг. Возможно ли это в России?
• Инструменты бизнес-разведки в системе безопасности коммерческого предприятия 
• Разработка  действенного "Положения о коммерческой тайне" компании 
• Российские и международные стандарты в области коммерческой безопасности 
• Системы мониторинга рабочих процессов
• Проблемы взаимодействия подразделения безопасности с коммерческими отделами
• Противодействие угрозам в области авторских прав
• Снижение и предотвращение потерь в финансовых процессах 
• Рейтинг российских консалтинговых компаний в области безопасности 
• Методики работы с персоналом. Опросы и беседы 
• Комплексная безопасность производственного предприятия. Процессы, методики, схемы
• Создание Отдела финансового контроля

Просто и быстро вернуть «зависшие» деньги (либо, наоборот, безболезненно уладить противоречия с кредиторами), получить максимально полную информацию о контрагентах и собственных сотрудниках, снизить потери за счет искоренения воровства – все эти возможности, не требующие серьезных материальных и временных затрат, позволят Вам вплотную заняться неотложными делами по развитию бизнеса, расширению ассортимента, новыми интересными проектами. 

Сейчас Вы имеете возможность обеспечить качественную защиту Вашего бизнеса, не расходуя ежедневно часы своего драгоценного времени на «разруливание» вопросов безопасности (на большинство этих вопросов уже есть ответы) и не «вбухивая» отчаянно-шокирующие бюджеты в безопасность.Подписавшись на ежемесячный журнал «Директор по безопасности», Вы получите в свое распоряжение бесценный опыт Директоров по безопасности ведущих Российских компаний, владельцев и руководителей предприятий различных отраслей, лучших экспертов в этой области. Вы получите доступ:  к готовым решениям, основанным на реальном опыте; более 1000 страниц практической информации в области безопасности бизнеса; к электронной копии этих статей.