"Противодействие легализации преступных доходов при совершении операций с драгоценными металлами"

Драгоценные металлы и драгоценные камни представляют собой достаточно высокие по своей рыночной стоимости активы, которые на практике отдельными недобросовестными участниками гражданского оборота могут использоватьсяв противоправных целях, в частности, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также для финансирования терроризма. Легализация преступных доходов представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Для противодействия таким незаконным операциям действующее законодательство РФ возлагает определенные обязанности в сфере контроля и учета ряда операций на организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Исключение составляют религиозные организации, музеи и организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения. На них установленные законом запреты и ограничения не распространяются.