| 27 января 2012 В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР. Члены преступной группы подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. Выгода была обоюдной, отмечают следователи, преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юрлицами в доход государства. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов РФ, в том числе республик Северного Кавказа. В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
|
Как собирать рекомендации при приеме на работуИзвестно, что люди часто врут. Человек – существо, которое приучается обманывать с самого детс... | Построение комплексной системы управления непрерывностью бизнесаПостроение комплексной системы управления непрерывностью бизнеса – сложный, долгий и ресурсоемкий п... |
Безопасность GR-деятельностиПочему речь идет только о крупных компаниях? Потому что, во-первых, GR-технологии очень дороги в реа... | Директор & Директор Единоличный исполнительный орган общества (ди ректор, генеральный директор, президент) осуще... |
©2008-2026 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: