Инсайдеры и трейдеры могут оказаться за решеткой

Большинство членов Монетарного комитета Европарламента почти единодушно проголосовали за то, чтобы финансовые нарушения приравнивались к уголовным преступлениям.

Теперь в Евросоюзе инсайдеры и трейдеры форекса рискуют попасть в тюрьму, поскольку все торговые стратегии форекс будут жестко контролироваться. Выяснить что это, европейская стратегия борьбы с финансовыми мошенниками или попытка повесить всю ответственность за кризис исключительно на банковскую сферу, пытались эксперты и аналитики отделов "новости forex" и "новости Евросоюза" журнала "Биржевой лидер".

Самым тяжким правонарушением законодатели называли сделки инсайдеров и манипулирование рынком. За это преступление предусмотрено минимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Главной причиной законодательного изменения стал скандал вокруг махинаций межбанковской ставки LIBOR.

В манипуляциях процентной ставки по межбанковскому кредитованию и инсайдерском сговоре в период с 2007 по 2010 год под подозрение попали более 10 мировых компаний, из них и самые крупные банки - Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS и UBS.

Этим банкам предъявили обвинения в злоупотреблениях на общую сумму 10 трилллионов долларов США по кредитам и на 350 триллионов по операциям с деривативами. В связи с этим несколько банков были оштрафованы, а их руководители отправлены в отставку.

Однако, пример LIBOR не единственный громкий и масштабный скандал, касающийся преступлений по манипулированию курсов валют, которые отные уголовно наказуемы в ЕС. Крупнейший инсайдер в мире, основатель хедж-фонда "Galleon" Раджа Раджаратнама обвинялся в создании сети инсайдеров, поставляющей в фонд для продажи нелегальную информацию. Тогда инвестора из Шри – Ланки осудили на 11 лет лишения свободы и назначили штраф в размере десяти миллионов долларов.

В 2010 американские власти провели расследования в крупнейших финансовых и консалтинговых фирмах, подозревающихся в незаконном совершении сделок с использованием инсайдерской информации. ФБР совершило ряд рейдерских атак на офисы хедж-фондов. Именно они подозревались в торговле инсайдерской информацией. Каждое извещение, касающееся факта расследования, освещенное в Wall Street Journal приводило к падению котировок акций подозреваемых компаний и сеяло панику среди американских трейдеров.

И вот тогда эксперты стали прогнозировать изменение законодательства развитых государств, касающиеся ужесточения наказаний за инсайдерские злоупотребления.