В Москве пресечена деятельность группы мошенников

Злоумышленники вывели в теневой сектор экономики несколько десятком миллиардов рублей.

Деятельность группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями, была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ.

Как сообщается на сайте МВД РФ, мошенники с 2008 года без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. В распоряжении злоумышленников находилось около сотни фирм-однодневок по всей России. В результате их действий в теневой сектор экономики было отправлено несколько десятков млрд рублей.

На данный момент задержаны четверо подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».