В Ростове-на-Дону задержан банкир, консультировавший ОПГ на предмет отмывания денег

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ростову-на-Дону задержали бывшего руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков. Финансиста обвиняют в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.

По фактам преступной деятельности уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года.

В наличие следователей оказались данные, согласно которым подозреваемый курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и консультировал участников преступной группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов.

Экс-банкиру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Под стражей находятся еще пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 миллиона рублей, еще с троих взята подписка о невыезде.