Заказать счет на подписку у менеджера
Реклама. ООО Модус. ИНН7726691417. erid:2VtzqvQPUYB

Раскрытие реальных владельцев компаний станет обязательным при регистрации в ЕГРЮЛ

2 марта 2016

Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев, сообщают "Известия".

Идея изложена в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина главе думского комитета по финансовому рынку Николаю Гончару. Поправки должны быть внесены в декабрьский законопроект правительства, устанавливающий обязанности юрлиц "получать, хранить, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность", а также представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома.

Банкиры по требованию закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов, но официальных источников такой информации нет, поясняет Емелин: кредитные учреждения проводят проверку, пользуясь данными из открытых источников, а также коммерческими базами данных.

По словам партнера компании "Деловой фарватер" Романа Терехина, предложение НСФР позволит "снять лишнюю нагрузку с банковского сектора и улучшить сбор информации о бенефициарах российского бизнеса: сведения будут более достоверные и актуальные, чем добываемые банкирами самостоятельно". Логичнее было бы обязать компании раскрывать сведения о конечном бенефициаре при регистрации организации в ФНС, замечает другой эксперт.

Источник новости: pravo.ru/






Для того, чтобы добавить новость,
вам необходимо или зарегистрироваться


Статьи журнала "Директор по безопасности"

Построение  комплексной системы управления непрерывностью бизнесаПостроение комплексной системы управления непрерывностью бизнеса
Построение комплексной системы управления непрерывностью бизнеса – сложный, долгий и ресурсоемкий п...
Выявление тайных лидеров в коллективе. Как использовать их в «мирных» целях?Выявление тайных лидеров в коллективе. Как использовать их в «мирных» целях?
Не стоит недооценивать проблему. Несовпадение назначенных и фактических руководителей редко заканчив...
Как легально контролировать  переписку сотрудников  через бесплатную почтуКак легально контролировать переписку сотрудников через бесплатную почту
Использование бесплатных почтовыхсервисов для рабочей переписки – это не просто моветон, это с...
Менеджеры по безопасности в западных компаниях: должности и функциональные обязанности
Последнее время при выстраивании кадровой структуры предприятий российский бизнес во многом опираетс...
Все статьи

Журнал

В следующем номере

  • Большая политика и лидерство в компании
  • Мошенничество при инвестициях
  • Риски при выборе поставщиков логистических услуг
  • Читать полностью

Контакты

Прямая линия рекламной службы:
+7 (499) 267-40-10, доб. 206
e-mail: reklama@s-director.ru

Отдел подписки:
+7 (499) 267-40-10
e-mail: podpiska@s-director.ru

Редакция: +7 (499) 267-40-10
e-mail: info@s-director.ru

Недостаточно средств

Пополнить счет

Если Вы является подписчиком годовой электронной копии журнала, то Вам не нужно покупать статьи в журналах подписного периода.
Доступ к ним осуществляется в Личном кабинете в разделе «Электронные копии статей».
Логин или E-mail
Пароль (Забыли пароль?)
Запомнить
Если Вы ещё не зарегистрированы в системе, Вам необходимо зарегистрироваться
Введите e-Mail:
Sat, 11 Apr 2026 02:03:24