2 марта 2016 Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев, сообщают "Известия". Идея изложена в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина главе думского комитета по финансовому рынку Николаю Гончару. Поправки должны быть внесены в декабрьский законопроект правительства, устанавливающий обязанности юрлиц "получать, хранить, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность", а также представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома. Банкиры по требованию закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов, но официальных источников такой информации нет, поясняет Емелин: кредитные учреждения проводят проверку, пользуясь данными из открытых источников, а также коммерческими базами данных. По словам партнера компании "Деловой фарватер" Романа Терехина, предложение НСФР позволит "снять лишнюю нагрузку с банковского сектора и улучшить сбор информации о бенефициарах российского бизнеса: сведения будут более достоверные и актуальные, чем добываемые банкирами самостоятельно". Логичнее было бы обязать компании раскрывать сведения о конечном бенефициаре при регистрации организации в ФНС, замечает другой эксперт. |
Защита информационных ресурсов. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЭКСКУРС Для начала, конечно же, неплохо ознако- миться, каким законодатель... | Кадровая безопасность. Стереотипы и решения. январском номере журнала «Директор по безопасности» мне была предос... |
Директор & Директор Единоличный исполнительный орган общества (ди ректор, генеральный директор, президент) осуще... | Взаимодействие охранных подразделений В настоящей статье хотелось бы обратить внимание на немаловажный признак качественной охраны –... |
©2008-2024 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: