26 апреля 2016 Юрлица получат право на дистанционное открытие банковского счета в случае, когда единоличный орган этого юрлица является физлицом-клиентом данного банка, передает РИА Новости. "Это инициатива ряда кредитных организаций, поддержанная Банком России, Росфинмониторингом, которая устанавливает послабления в части открытия банковского счета юридического лица дистанционно в рамках упрощенной идентификации, если единоличный орган данного юрлица является физическим лицом, находящимся на обслуживании у кредитной организации", – сообщил статс-секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный в рамках конференции о законодательстве в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это положение будет содержать ряд ограничений, отметил чиновник. В частности, в отношении единоличного исполнительного органа юрлица, желающего по упрощенной схеме открыть банковский счет, не должны быть применены меры, предусмотренные законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По словам Ливадного, это революция в банковском деле и в деле регистрации юрлиц. Глава ведомства отметил, что законопроект уже внесен в Госдуму. В Росфинмониторинге надеются, что законопроект будет принят до конца текущей сессии. |
Компания «Видеоглаз» представляет недорогую «облачную» камеру для помещений IPEYE-DM1-S
Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт? Истоки проблемы Любая компания является единым организмом, каждый элемент кото- рог... | Как оценить искренность кандидата на собеседовании Любой человек, готовясь к встрече с работодателем, просматривает в Интернете информацию на предмет т... |
Скрининговые исследования персонала Это позволило им скоррелировать показатели душевного покоя человека с результатами его стрессового с... | «Кабинетные» методы бизнес-разведки Пассивные мероприятия отличаются тем, что получение информации в ходе их проведения осуществляется ч... |
©2008-2024 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: