Мошенничество на производстве и функции комплаенс обсудили на конференции по экономической безопасности в Казахстане

Какие риски преследуют казахстанский бизнес в постпандемийный период и как предотвратить мошенничество внутри компании, обсудили эксперты на пятой ежегодной конференции «Экономическая безопасность - 2021. Нур-Султан» сервиса проверки контрагентов Kompra.

Более 230 специалистов служб безопасности, юристов, риск-менеджеров и комплаенс-офицеров банков и крупных компаний встретились онлайн и офлайн, чтобы поднять темы ИБ и противодействия коррупции, оценить борьбу с мошенничеством и защиту от кибератак на квазигосударственный сектор и бизнес. Не осталась без внимания и тема проблемного доступа к данным о контрагентах в Казахстане.

Разобрать мошеннические схемы в сфере информационной безопасности помог коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов. На примере транзакций через мобильный банкинг и приложений для удаленного доступа спикер показал, что используют мошенники, чтобы атаковать сотрудников. Для сокращения количества угроз, по его словам, необходимо придерживаться принципа кибериммунитета, когда стоимость взлома для злоумышленника должна обходиться гораздо дороже, нежели та выгода, которую он может получить.

В формате дискуссии практикующие специалисты обсудили кадровую безопасность во время пандемии. Главные темы: взаимодействие с сотрудниками, удаленный режим работы, угрозы утечки информации и фальшивые паспорта вакцинации.

Зарубежными экспертами стали специалисты департамента экономических расследований Делойт в СНГ. Они представили практические советы и рекомендации по исследованию о корпоративном мошенничестве в бизнесе. Татьяна Владимирская подняла тему мошеннических схем в продажах, где часто встречаются коррупция, неденежные схемы и проблемы возмещения расходов. Совместно с участниками спикер разобрала факторы риска и кейсы, где встречались конфликт интересов и использование посредников. Старший менеджер департамента финансовых расследований Василий Чайка рассказал о рисках мошенничества на производстве и сложностях их обнаружения. Кроме детального понимания всех аспектов работы, сотрудники могут не иметь ресурсов для проведения полноценных проверок.

Другие темы, которые поднимали российские спикеры - аналитическая работа в СБ и профайлинг.

Зарубежный специалист Санкт-Петербургской школы профессиональных аналитиков Максим Бочков выступил с темой аналитической работы служб безопасности. Он разобрал, как в Казахстане можно оценить уровень аналитической подготовки специалистов и почему безопасность нельзя отдавать на аутсорс.

«Самое худшее, что можно сделать, – пригласить аутсорсера. Все нужно делать самим, и чтобы в системе был понятный центр управления. На корабле должен быть капитан, а капитаном для внутреннего контроля станет экономическая безопасность», – отметил Максим Бочков.

Партнерами мероприятия стали: «Лаборатория Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии в лице коммерческого директора Валерия Зубанова, международный поставщик IT-решений «LexisNexis» и казахстанская DLP-система для защиты от утечек информации «Киберстраж».

Конференция в пятый раз стала профессиональной площадкой для казахстанских и зарубежных специалистов из сферы экономической безопасности, где они смогли обсудить актуальные вопросы, найти решения и обменяться опытом и контактами. И несмотря на то, что рисков мошенничества с каждым годом становится все больше, а схемы преступников все сложнее, методы противодействия также усиливаются и развиваются.

Если вы бы хотели поделиться интересным кейсом или выделить темы, которые можно обсудить на будущей конференции, присылайте свои предложения на почту conf@kompra.kz.

Больше новостей и анонсов мероприятий по экономической безопасности читайте на канале «СБ. События, тренды и инструменты».