В Мастер-банке вскрылась обналичка

Ведущего специалиста банка обвинили в незаконной банковской деятельности

В понедельник департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) сообщил о задержании сотрудницы Мастер-банка, которая, по данным следствия, являлась участницей организованной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства. По данным ДЭБа, ежедневно группировка обналичивала до 500 млн рублей.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ДЭБа, сотрудниками департамента и следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) была задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-банк» Мери Теванян, которая, по данным следствия, входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно. Дома у госпожи Теванян и на рабочем месте были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы.

По данным следствия, госпожа Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, по данным следствия, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице Мастер-банка ГУ МВД по ЦФО было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Останкинский районный суд, в который обратилось ГУ МВД по ЦФО, избрал госпоже Тевасян меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в рамках того же дела были задержаны еще четверо участников схемы обналичивания денег.

Как сообщалось пресс-службой ДЭБ МВД России ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло 3,5–5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. По словам сыщиков, ряд фирм, которые были задействованы при обналичке, были зарегистрированы на активистов запрещенной Национал-большевистской партии.

Николай Сергеев