Заказать счет на подписку у менеджера
Поделитесь с друзьями:

"РИСКИ ДЛЯ КРИПТОБИЗНЕСА"

С полными текстами всех статей вы можете ознакомиться на страницах журнала

Игорь Бедеров


Информацию прислал exspy

29 декабря 2017 г. в Москве злоумышленники, при совершении криптообменной сделки, похитили свыше 250 тыс. долларов США. Покупатели криптовалюты внесли наличные деньги в кассу, после чего сотрудник, принимавший деньги, покинул здание через черный вход вместе со всей суммой.

Схожий случай произошел также и 05 января 2018 г. На этот раз пострадавшие расстались с суммой в 600 тыс. долларов США, которые планировали вложить в BTC. Хотите оплатить покупку криптовалюты со счета своей фирмы? Банк России в своем письме от 27 января 2014 г. предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Официальная позиция Росфинмониторинга также подтверждает, что использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Стоит ли удивляться тому, что если вас обманут при совершении данной "криптосделки", то "правды" в правоохранительных органах вы не добьетесь? Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом.

В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.


Источник: Интернет-Розыск | CABIS



Для того, чтобы добавить публикацию,
вам необходимо или зарегистрироваться


Статьи журнала "Директор по безопасности"

Выявление тайных лидеров в коллективе. Как использовать их в «мирных» целях?Выявление тайных лидеров в коллективе. Как использовать их в «мирных» целях?
Не стоит недооценивать проблему. Несовпадение назначенных и фактических руководителей редко заканчив...
Особенности защиты  информации  в геоинформационных  системахОсобенности защиты информации в геоинформационных системах
  В последнее время значительный прогресс  в области информационных систем и тех- нолог...
Как собирать рекомендации при приеме на работуКак собирать рекомендации при приеме на работу
Известно, что люди часто врут. Человек – существо, которое приучается обманывать с самого детс...
Проверка актива  перед покупкойПроверка актива перед покупкой
Это выражается либо в форме покупки целого предприятия как имущественного комплекса, включающего в с...
Все статьи

Журнал

В следующем номере

  • Неформальные группы в организации: связь с безопасностью компании
  • Возможности обеспечения доказательств  при помощи антикоррупционной экспертизы
  • Читать полностью

Контакты

Прямая линия рекламной службы:
+7 (499) 267-40-10, доб. 206
e-mail: reklama@s-director.ru

Отдел подписки:
+7 (499) 267-40-10
e-mail: podpiska@s-director.ru

Редакция: +7 (499) 267-40-10
e-mail: info@s-director.ru

Поделитесь с друзьями:

Недостаточно средств

Пополнить счет

Если Вы является подписчиком годовой электронной копии журнала, то Вам не нужно покупать статьи в журналах подписного периода.
Доступ к ним осуществляется в Личном кабинете в разделе «Электронные копии статей».
Логин или E-mail
Пароль (Забыли пароль?)
Запомнить
Если Вы ещё не зарегистрированы в системе, Вам необходимо зарегистрироваться
Введите e-Mail:
Круглый стол
Sun, 19 May 2019 16:09:15


Дополнительные АКЦИИ, БОНУСЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА!